اتهام به دوست هنرمند پوتین در مورد انتقال میلیون‌ها فرانک از طریق بانک‌های سوئیس

به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس این کیفرخواست، چهار بانکدار در کمک به سرگئی رولدوگین، نوازنده ویولن سل و یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سپرده‌گذاری میلیون‌ها فرانک در سوئیس متهم هستند.

قرار است آنها امروز (چهارشنبه) به اتهام عدم دقت در معاملات مالی در دادگاه منطقه‌ای زوریخ حاضر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این کیفرخواست، دادستان‌ها ادعا دارند که آنها در انجام اقدامات کافی برای شناسایی و تعیین هویت مالک ذینفع وجوه ناکام بوده‌اند.

یکی از وکلای این بانکدارها اعلام کرد، موکلانش که سه تن از آنها روس هستند و در زوریخ کار می‌کنند و یکی از آنها سوئیسی است، این اتهامات را رد خواهند کرد. نام آنها به دلیل محدودیت‌های سوئیس اعلام نمی‌شود.

رولدوگین صاحب دو حساب بانکی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی در گازپروم‌ بانک سوئیس افتتاح شده که میلیون‌ها فرانک از سوئیس به آن سرازیر شده است.

این امر علی‌رغم آن صورت گرفته که رولدوگین که در لیست روس‌های تحریم‌شده سوئیس قرار دارد، هیچ فعالیت رسمی و مکتوبی تحت عنوان یک تاجر و بازرگان ندارد.

براساس این کیفرخواست، این نوازنده به شخصه به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که وی قطعا یک تاجر و بازرگان نیست و خودش میلیون‌ها فرانک دارایی و سرمایه ندارد.

در این کیفرخواست آمده است، این پرونده تاکید دارد که چطور از افرادی همچون رولدوگین به عنوان "مترسک" برای پنهان کردن مالکان واقعی این پول استفاده شده است.

در این پرونده رد اندکی از اموال پوتین وجود دارد.

در این کیفرخواست آمده است: معروف است که پوتین رسما تنها یک درآمد ۱۰۰ هزار فرانکی دارد و فرد ثروتمندی نیست اما در حقیقت او اموال بسیاری دارد که توسط نزدیکانش مدیریت می‌شوند.

پوتین در گذشته گفته بود که رولدوگین یک دوست، یک نوازنده بااستعداد و فوق‌العاده و فرد نیکوکاری است که صادقانه مقداری پول از سهام اقلیت در یک شرکت روسی به دست آورده است.

کرملین پیش‌تر این مساله را که سرمایه‌های رولدوگین به پوتین ارتباط دارد را به عنوان "پوتین‌هراسی" ضد روسی رد کرده است. اموال و دارایی‌های مالی پوتین یک موضوع عمومی است و وی مرتبا اموال و درآمد خود را به رای‌دهندگان روس اعلام کرده است.

در این کیفرخواست آمده است، این بانکدارها در این پرونده بررسی‌های مناسب را برای اینکه ببینند آیا رولدوگین مالک واقعی این اموال است یا خیر، انجام ندادند.

در ادامه این کیفرخواست آمده است: در زمان افتتاح این حساب بانکی،‌ در چندین مقاله گزارش شد که سرگئی رولدوگین یکی از دو تن نزدیکان پوتین و پدرخوانده دخترش است. اما این هشدارها نادیده گرفته شدند و این متهمان تلاشی برای شفاف‌سازی این احتمال که رولدوگین مالک واقعی این اموال است یا سرمنشا این پول مربوط به کجاست، انجام ندادند.

در سوئیس، بانک‌ها موظفند در صورتی که تردیدی درباره هویت طرف قرارداد وجود داشته باشد، روابط کاری را رد یا فسخ کنند.

هر دو حساب بانکی در سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی بسته شدند.

رولدوگین به دنبال حمله روسیه به اوکراین تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا وی را به عنوان بخشی از سیستم مدیریت اموال برون‌مرزی پوتین توصیف کرده است.

310310

کد خبر 1740501

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کیفرخواست آمده میلیون ها فرانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چین: از نشستهای صلح اوکراین با مشارکت همه طرف‌ها حمایت می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژانگ هانهویی، سفیر چین در روسیه امروز سه‌شنبه تأکید کرد که پکن از برگزاری نشست بین‌المللی صلح با موافقت روسیه و اوکراین در زمان مناسب و با مشارکت برابر همه طرف‌ها حمایت می‌کند.

وی در بیانیه‌ای که برای اسپوتنیک ارسال کرده، نوشته است «چین از برگزاری نشست صلح بین‌المللی در زمان مناسب با تأیید طرف‌های روسیه و اوکراین و با مشارکت برابر همه طرف‌ها برای بحث عادلانه درباره همه گزینه‌های صلح حمایت می‌کند».

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت نه سیاستمداران اوکراینی و نه سیاستمداران غربی حاضر به مذاکره جدی با مسکو نیستند و نشست آینده به میزبانی سوئیس درباره اوکراین را «مذاکرات غیرجدی» توصیف کرد.

وی که با شبکه «ای‌تی‌وی» بوستی گفت‌وگو می‌کرد، دراین‌باره گفت: ما کسی را نمی‌بینیم که با او گفت‌وگو کنیم. من به اظهارات رهبران اوکراین، ایالات متحده و اروپا، و طبقه سیاسی آنها توجه کنید. هیچ یک از آنها برای یک گفتگوی جدی آماده نیستند. آنها با برگزاری یک نشست در سوئیس، یک نمایش مذاکرات را بازی می کنند. چارچوب کپنهاگ به بن‌بست رسیده است.

لاوروف تأکید کرد که غرب تلاش می‌کند که غرب تلاش می کند «با تطمیع یا کلاهبردار، باج خواهی و دروغ» حداکثر تعداد کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنوب جهانی را به «گردهمایی» در سوئیس بکشاند.

کشور سوئیس نشستی درباره اوکراین را در ۱۵ تا ۱۶ ژوئن در نزدیکی شهر لوسرن برگزار خواهد کرد. حدود ۱۶۰ کشور به این نشست دعوت شده اند، اما روسیه در آن شرکت نخواهد کرد. سرگئی گارمونین، سفیر روسیه در برن پیش از این به اسپوتنیک گفته بود که روسیه در این نشست که هدف از آن ارائه ضرب‌الاجل به مسکو است، در هیچ قالبی شرکت نخواهد کرد.

به گفته گارمونین «این نشست به یک کارزار روابط عمومی پر سر و صدا اما خالی تبدیل خواهد شد.» مسکو بارها اعلام کرده است که برای مذاکره آماده است، اما کی یف ممنوعیتی را برای آنها در سطح قانون گذاری معرفی کرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هفته پیش با تکرار موضع پیشین روسیه درباره مذاکرات برای حل دیپلماتیک جنگ اوکراین، گفت که هرگونه مذاکره بدون حضور و مشارکت روسیه منتج به نتیجه نخواهد شد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره کنفرانس صلح اوکراین که قرار است در سوئیس برگزار شود، گفت: درک نمی‌کنیم که این کنفرانس صلح چه نقطه عطفی است! از چنین کنفرانسی چه انتظاراتی باید داشت؟ بدون حضور و مشارکت روسیه، چطور می‌توان درباره نتیجه کنفرانس صحبت کرد؟ چنین اتفاقی مطلقاً امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: این (کنفرانس) ابتکاری است که برای رسیدن نتیجه طراحی نشده است! موضع روسیه درباره مذاکرات صلح مشخص و مشهور است. موضع ما منسجم، کاملاً شفاف و رییس جمهور بارها آن را تکرار و تایید کرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به همراه الکساندر لوکاشنکو، همتای بلاروسی وی، ۱۱ آوریل در کرملین رایزنی کرده و بعد از آن، پوتین تاکید کرد که مسکو هرگز حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات را رد نکرده و همواره نسبت به این راه‌حل متمایل بوده است.

کد خبر 6098866